Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание очное (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 июня 2023 года, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис 202 в 11 час. 30 мин. начало регистрации, в 12 час. 00 мин. начало собрания.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций – 24249 акций.
Зарегистрировано для участия в общем собрании – 17 418 акций, или 71,83 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5 Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Выборжанин» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в п. 11.1. Устава АО «Выборжанин».
6. Утверждение аудиторской организации на 2023 год.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.
Общее число голосов – 24249. Приняли участие в голосовании – 17 418 (71,83 %). Кворум
имеется.
Результаты голосования:
«За» - 17 418 (71,83 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2.
Общее число голосов – 24249. Приняли участие в голосовании 17 418 (71,83 %). Кворум
имеется.
«За» - 17 418 (71,83 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3.
Общее число голосов (кумулятивное голосование) – 24249 х 5 = 121245.
Приняли участие в голосовании – 17 418 х 5 = 87 090 (71,83 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Бабивский И.А. - 16 012
2. Вафауллин Р.М. - 22 012
3. Зимина О.В. - 12
4. Лаппова С.А. - 1 585
5. Тарасов В.К. - 15 937
6. Тарасова Я.В. - 15 745
7. Фахурдинов Р.И. - 15 787
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4.
Общее число голосов – 24249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П,
утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года– 11 396.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 4 656 (40,06 %). Кворум отсутствует.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5.
Общее число голосов – 24249.
Приняли участие в голосовании – 17 418 (71,83 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 17 418 (71,83 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.
Общее число голосов – 24249.
Приняли участие в голосовании – 17 418 (71,83 %). Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 17 418 (71,83 %)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)
ЭМИТЕНТА ПО УКАЗАННЫМ ВОПРОСАМ:
1. Утвердить годовой отчет АО «Выборжанин» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, распределение прибыли и убытков. Дивиденды не выплачивать. Финансовые средства направить в резервный фонд.
3. Избрать Совет директоров АО «Выборжанин» в соответствии с Уставом в количестве 5 человек:
1. Бабивский И.А.
2. Вафауллин Р.М.
3. Тарасов В.К.
4. Тарасова Я.В.
5. Фахурдинов Р.И.
4. Решение по данному вопросу повестки дня не принято, ревизионная комиссия не избрана.
5. Внести изменения в п. 11.1. Устава АО «Выборжанин».
6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Вердиктум» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года, протокол № 35.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 05.06.2023г.